De harmonia com o disposto nos Estatutos desta Instituição, Cooperativa de Crédito, convoco a Assembleia Geral, para o próximo dia 30 de dezembro, pelas 14 horas, no Auditório da Caixa Agrícola – Centro Comercial, Rua do Comércio, 53 em Bombarral.
ORDEM DE TRABALHOS
1.Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2025 apresentado pelo Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;
2.Discussão e Votação dos seguintes Regulamentos Internos da CCAM de Bombarral:
a)Política de Seleção e Avaliação dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização e dos Titulares de Funções Essenciais;
b)Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização;
c)Política de Sucessão;
d)Política de Prevenção de Gestão de Conflitos de Interesses e Transações com Partes Relacionadas;
e)Ratificação, para efeitos de registo junto da Conservatória do Registo Comercial, da deliberação de recondução da sociedade de revisores oficiais de contas proposta pelo Conselho fiscal para o mandato correspondente aos exercícios de 2025, 2026 e 2027, aprovada em Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, a 30 de agosto de 2024.
3.Outros assuntos de interesse Coletivo ou Cooperativo.
Nos termos do artigo 25º dos Estatutos, se à hora marcada não houver número suficiente de presenças, a Assembleia funcionará, validamente, uma hora depois, com qualquer número de associados.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Bombarral, 09 de dezembro de 2024.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Luís Mil-Homens